회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
---|---|---|---|
1 (임시) |
2021.02.05 | 1. 제20기(2020.1.1~2020.12.31) 결산 승인의 건 | 가결 |
2. 경영진 보수 관련 규정 개정의 건 | 가결 | ||
3. 사외이사 보수체계 개편의 건 | 가결 | ||
4. 2021년 이사회 구성의 건 | 가결 | ||
5. 이사회 제규정 개폐의 건 | 가결 | ||
|
- | ||
2 (임시) |
2021.03.02 | 1. 원화 상각형 조건부자본증권 발행의 건 | 가결 |
2. 외화 상각형 조건부자본증권 발행 변경의 건 | 가결 | ||
3. 제20기(2020.1.1~2020.12.31) 이익잉여금처분계산서 수정의 건 | 가결 | ||
4. 정관 일부 변경의 건 | 가결 | ||
|
- | ||
1 (정기) |
2021.03.03 | 1. 이사후보 적정성 심의의 건 | 가결 |
(1) 비상임이사 후보 진옥동 | 가결 | ||
(2) 사외이사 후보 곽수근 | 가결 | ||
(3) 사외이사 후보 박안순 | 가결 | ||
(4) 사외이사 후보 배훈 | 가결 | ||
(5) 사외이사 후보 변양호 | 가결 | ||
(6) 사외이사 후보 성재호 | 가결 | ||
(7) 사외이사 후보 이용국 | 가결 | ||
(8) 사외이사 후보 이윤재 | 가결 | ||
(9) 사외이사 후보 최경록 | 가결 | ||
(10) 사외이사 후보 최재붕 | 가결 | ||
(11) 사외이사 후보 허용학 | 가결 | ||
2. 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | ||
3. 제20기 정기주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건 | 가결 | ||
|
- | ||
3 (임시) |
2021.03.25 | 1. 이사회 의장 선임의 건 | 가결 |
2. 이사회내위원회 위원 선임의 건 | 가결 | ||
3. 이사 보수 승인의 건 | 가결 | ||
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- | ||
2 (정기) |
2021.05.13 |
|
- |
4 (임시) |
2021.05.14 | 1. 오렌지라이프생명보험㈜ 자회사 제외의 건 | 가결 |
2. 이사회 간담회 운영의 건 | 수정안 가결 | ||
|
- | ||
5 (임시) |
2021.08.12 |
|
- |
3 (정기) |
2021.08.13 | 1. 분기배당 실시의 건 | 가결 |
|
- | ||
6 (임시) |
2021.10.05 | 1. 그룹 자체정상화계획(안) 승인의 건 | 가결 |
2. 원화채권 발행한도 설정 및 일괄신고서 신규 제출의 건 | 가결 | ||
|
- | ||
7 (임시) |
2021.10.26 | 1. 분기배당 실시의 건 | 가결 |
2. BNP파리바 카디프손해보험 주식회사 지분 인수의 건 | 가결 | ||
|
- | ||
4 (정기) |
2021.11.18 |
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- |
8 (임시) |
2021.12.09 | 1. 2022년도 그룹 경영계획 및 예산승인의 건 | 가결 |
2. 상각형 조건부자본증권 발행의 건 | 가결 | ||
3. 2022년도 자회사 자금지원 한도 설정의 건 | 가결 | ||
4. 신한대체투자운용㈜ 자회사 제외의 건 | 가결 | ||
|
- | ||
9 (임시) |
2021.12.16 | 1. 이사 아닌 경영진 선임의 건 | 가결 |
|
- |
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
---|---|---|---|
1 (임시) |
2020.01.21 | 1. 자기주식 처분의 건 | 가결 |
|
- | ||
2 (임시) |
2020.02.05 | 1. 제19기(2019.1.1~2019.12.31) 결산 승인의 건 | 가결 |
2. 이사 아닌 경영진 선임의 건 | 가결 | ||
3. 경영진 보수 규정 개정의 건 | 가결 | ||
4. 2020년 이사회 구성의 건 | 가결 | ||
|
- | ||
3 (임시) |
2020.03.04 | 1. 채권발행 일괄신고서 신규 제출의 건 | 가결 |
2. 부동산 임대차계약의 건 | 가결 | ||
3. 장기보수 취소 여부 결정의 건 | 가결 | ||
4. 비상임이사 자격요건 설정의 건 | 가결 | ||
|
- | ||
4 (정기) |
2020.03.05 | 1. 정관 일부 변경의 건 | 가결 |
2. 자기주식 취득 및 소각의 건 | 보류 | ||
3. 이사후보 적정성 심의의 건 | |||
(1) 기타비상무이사 후보 필립 에이브릴 | 가결 | ||
(2) 사외이사 후보 박안순 | 가결 | ||
(3) 사외이사 후보 박철 | 가결 | ||
(4) 사외이사 후보 윤재원 | 가결 | ||
(5) 사외이사 후보 진현덕 | 가결 | ||
(6) 사외이사 후보 최경록 | 가결 | ||
(7) 사외이사 후보 히라카와 유키 | 가결 | ||
4. 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | ||
5. 제19기 정기주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건 | 가결 | ||
|
- | ||
5 (임시) |
2020.03.26 | 1. 이사회 의장 선임의 건 | 가결 |
2. 대표이사 회장 선임의 건 | 가결 | ||
3. 소위원회 위원 선임의 건 | 가결 | ||
4. 이사 보수 승인의 건 | 수정안가결 | ||
5. 자기주식 취득 및 소각의 건 | 가결 | ||
|
- | ||
6 (정기) |
2020.05.21 | 1. 지배구조 관련 규정 개정의 건 | 가결 |
|
- | ||
7 (임시) |
2020.05.22 | 1. 외화채권 발행한도 설정의 건 | 가결 |
2. 재무보고내부통제 규정 개정의 건 | 가결 | ||
3. "신한상표 등" 사용계약 체결의 건 | 가결 | ||
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- | ||
8 (임시) |
2020.06.26 |
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- |
9 (정기) |
2020.08.13 | 1. 원화 상각형 조건부자본증권(신종) 발행의 건 | 가결 |
2. 외화 상각형 조건부자본증권(후순위채) 발행의 건 | 가결 | ||
3. 그룹 중기 전략 수립의 건 | 가결 | ||
4. 주식회사 네오플럭스 지분 인수의 건 | 가결 | ||
|
- | ||
10 (임시) |
2020.08.14 | 1. 자회사 자금지원 한도 재설정의 건 | 가결 |
2. 자금세탁방지업무 관련 규정 제정 등의 건 | 가결 | ||
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- | ||
11 (임시) |
2020.09.04 | 1. 제3자 배정 유상증자의 건 | 가결 |
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- | ||
12 (정기) |
2020.11.12 | 1. 이사회 제규정 개폐의 건 | 보류 |
|
- | ||
13 (임시) |
2020.11.13 | 1. 소규모 주식교환 계약 체결 승인의 건 | 가결 |
2. 주주확정 기준일 설정의 건 | 가결 | ||
|
- | ||
14 (임시) |
2020.12.10 | 1. 2021년도 경영계획 및 예산 승인의 건 | 가결 |
2. 2021년도 자회사 자금지원 한도 설정의 건 | 가결 | ||
3. 채권 발행 한도 설정 및 일괄신고서 신규 제출의 건 | 가결 | ||
4. 부동산 임대차계약의 건 | 가결 | ||
|
- | ||
15 (임시) |
2020.12.17 | 1. 경영진 운영 관련 규정 개정의 건 | 수정안가결 |
2. 이사 아닌 경영진 선임의 건 | 가결 | ||
3. 계열사 간 주식매매계약 승인의 건 | 가결 | ||
4. 사외이사 평가기준 보완의 건 | 가결 | ||
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- | ||
16 (임시) |
2020.12.30 | 1. 신한비엔피파리바자산운용㈜ 지분 인수의 건 | 가결 |
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회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
---|---|---|---|
1 (임시) |
2019.02.12 | 1. 제18기(2018.1.1~2018.12.31) 결산에 관한 사항 | 가결 |
2. 전환우선주 발행에 관한 사항 | 가결 | ||
3. 2019년도 이사회 구성에 관한 사항 | 가결 | ||
4. 정관 일부 변경에 관한 사항 | 가결 | ||
5. 중요 규정 개정에 관한 사항 | 가결 | ||
6. 부동산 임대차 계약에 관한 사항 | 가결 | ||
|
- | ||
2 (임시) |
2019.02.25 | 1. 2019년도 이사회 구성에 관한 사항 | 가결 |
2. 채권발행 일관신고서 신규 제출에 관한 사항 | 가결 | ||
3. 전자투표제 도입에 관한 사항 | 가결 | ||
|
- | ||
3 (정기) |
2019.02.26 | 1. 이사 아닌 경영진 선임에 관한 사항 | 가결 |
2. 정관 일부 변경에 관한 사항 | 가결 | ||
3. 이사후보 적정성 심의에 관한 사항 | 가결 | ||
4. 이사보수 한도 승인에 관한 사항 | 가결 | ||
5. 제18기 정기주주총회 소집 및 부의안건 승인에 관한 사항 | 가결 | ||
|
- | ||
4 (임시) |
2019.03.27 | 1 .이사회 의장 선임에 관한 사항 | 가결 |
2. 지배구조 관련 규정 개정의 건 | 원안가결 | ||
3. 소위원회 위원 선임의 건 | 가결 | ||
4. 이사 보수 승인의 건 | 수정안가결 | ||
5. 그룹 경영진 등 장기보수 승인의 건 | 가결 | ||
|
- | ||
5 (정기) |
2019.05.09 | 1. 이사 아닌 경영진 선임의 건 | 가결 |
2. 재무보고내부통제규정 개정의 건 | 가결 | ||
3. 감사위원회규정 개정의 건 | 가결 | ||
4. 신한 캐릭터 저작권 이전 계약 승인의 건 | 가결 | ||
|
- | ||
6 (임시) |
2019.05.10 | 1. 자사주 취득의 건 | 가결 |
2. 외화 상각형 조건부자본증권(후순위채) 발행의 건 | 가결 | ||
3. 자회사 자금지원한도 변경의 건 | 가결 | ||
4. 전임 경영진 장기보수 처리의 건 | 가결 | ||
5. 신한금융투자 유상증자의 건 | 가결 | ||
6. 원화 상각형 조건부자본증권(신종) 발행의 건 | 가결 | ||
|
- | ||
7 (정기) |
2019.08.22 |
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- |
8 (임시) |
2019.08.23 | 1. 「고객정보의 제공 및 이용에 관한 지침」 개정의 건 | 가결 |
|
- | ||
9 (임시) |
2019.11.14 | 1. 주식교환 계약 체결 승인의 건 | 가결 |
2. 기준일 및 주주명부 폐쇄기간 설정의 건 | 가결 | ||
|
- | ||
10 (정기) |
2019.11.15 | 1. 부동산 임대차 계약의 건 | 가결 |
|
- | ||
11 (임시) |
2019.12.13 | 1. 대표이사 회장 후보 심의의 건 | 가결 |
2. 2020년도 그룹 경영계획 및 예산 승인의 건 | 가결 | ||
3. 2020년 자회사 자금지원 한도 설정의 건 | 가결 | ||
4. 지배구조 관련 규정 개정의 건 | 가결 | ||
|
- | ||
12 (임시) |
2019.12.19 | 1. 이사 아닌 경영진 선임의 건 | 가결 |
|
- |
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
---|---|---|---|
1 (임시) |
2018.02.07 | 1. 제17기(2017.1.1~2017.12.31) 결산에 관한 사항 | 가결 |
2. 그룹 경영진 등 장기 보수에 관한 사항 | 가결 | ||
|
- | ||
2 (임시) |
2018.02.20 | 1. 지배구조 관련 규정 개정에 관한 사항 | 가결 |
|
- | ||
3 (정기) |
2018.02.21 | 1. 이사후보 적정성 심의에 관한 사항 | 가결 |
2. 이사보수 한도 승인에 관한 사항 | 가결 | ||
3. 제17기 정기주주총회 소집 및 부의안건 승인에 관한 사항 | 가결 | ||
|
- | ||
4 (임시) |
2018.03.22 | 1. 이사회 의장 선임에 관한 사항 | 가결 |
2. 소위원회 위원 선임에 관한 사항 | 가결 | ||
3. 이사 보수에 관한 사항 | 가결 | ||
4. 상각형 조건부자본증권(신종) 발행에 관한 사항 | 가결 | ||
5. 「그룹내부통제규정」 개정에 관한 사항 | 가결 | ||
|
- | ||
5 (정기) |
2018.05.17 | 1. "신한상표 등" 사용계약 체결에 관한 사항 | 가결 |
2. 그룹 경영진 장기보수에 관한 사항 | 가결 | ||
3. 지배구조 관련 규정 개정에 관한 사항 | 가결 | ||
|
- | ||
6 (임시) |
2018.05.18 | 1. 외화 상각형 조건부자본증권(신종) 발행에 관한 사항 | 가결 |
2. 전임 경영진 장기보수 처리에 관한 사항 | 가결 | ||
3. 전임 본부장 장기보수 처리에 관한 사항 | 가결 | ||
|
- | ||
7 (임시) |
2018.08.16 | 1. 이사회내위원회 위원 선임에 관한 사항 | 가결 |
2. 주요 규정 제·개정에 관한 사항 | 가결 | ||
3. 전자단기사채 발행한도 승인에 관한 사항 | 가결 | ||
4. 채권발행 일괄신고서 신규 제출에 관한 사항 | 가결 | ||
5. 자회사 자금지원 한도전용 및 지원사유 변경에 관한 사항 | 가결 | ||
|
- | ||
8 (정기) |
2018.08.17 | 1. 상각형 조건부자본증권(신종) 발행에 관한 사항 | 가결 |
|
- | ||
9 (임시) |
2018.09.05 | 1. 오렌지라이프(舊아이엔지)생명보험 주식회사 지분 인수에 관한 사항 | 가결 |
2. 자사주 취득에 관한 사항 | 가결 | ||
|
- | ||
10 (임시) |
2018.10.17 | <결의안건 없음> | |
|
- | ||
11 (정기) |
2018.10.31 | 1. 아시아신탁 주식회사 지분 인수에 관한 사항 | 가결 |
|
- | ||
12 (임시) |
2018.12.12 | 1. 2019년도 사업계획 및 예산에 관한 사항 | 가결 |
2. 2019년 자회사 자금지원 한도설정에 관한 사항 | 가결 | ||
3. 주요 규정 개정에 관한 사항 | 가결 | ||
4. 재무보고내부통제규정 등 개정에 관한 사항 | 가결 | ||
5. 위험관리위원회규정 개정에 관한 사항 | 가결 | ||
6. 부동산 임대차 계약에 관한 사항 | 가결 | ||
|
- | ||
13 (임시) |
2018.12.21 | 1. 이사 아닌 경영진 선임에 관한 사항 | 가결 |
2. 투자자문 자회사 설립에 관한 사항 | 가결 | ||
3. 이사회내위원회 위원 선임에 관한 사항 | 가결 | ||
4. 2019년도 이사회 구성에 관한 사항 | 가결 | ||
|
- |
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
---|---|---|---|
1 (임시) |
2017.01.20 |
|
가결 |
|
- | ||
2 (임시) |
2017.02.08 |
|
가결 |
|
가결 | ||
|
가결 | ||
|
가결 | ||
|
- | ||
3 (임시) |
2017.02.20 |
|
가결 |
|
가결 | ||
|
- | ||
4 (정기) |
2017.02.21 |
|
가결 |
|
가결 | ||
|
가결 | ||
|
가결 | ||
|
- | ||
5 (임시) |
2017.03.23 |
|
가결 |
|
가결 | ||
|
가결 | ||
|
가결 | ||
|
가결 | ||
|
가결 | ||
|
가결 | ||
|
- | ||
6 (임시) |
2017.05.17 |
|
가결 |
|
- | ||
7 (정기) |
2017.05.18 |
|
가결 |
|
- | ||
8 (임시) |
2017.06.27 |
|
가결 |
|
가결 | ||
|
가결 | ||
|
- | ||
9 (임시) |
2017.07.18 |
|
가결 |
|
- | ||
10 (임시) |
2017.08.17 |
|
가결 |
|
- | ||
11 (정기) |
2017.08.18 |
|
- |
|
- | ||
12 (임시) |
2017.09.18 |
|
가결 |
|
- | ||
13 (정기) |
2017.11.05 |
|
가결 |
|
가결 | ||
|
- | ||
14 (임시) |
2017.12.12 |
|
가결 |
|
가결 | ||
|
가결 | ||
|
- | ||
15 (임시) |
2017.12.26 |
|
가결 |
|
- |
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
---|---|---|---|
1 (임시) |
2016.02.04 |
|
가결 |
|
가결 | ||
|
가결 | ||
|
- | ||
2 (임시) |
2016.02.22 |
|
가결 |
|
가결 | ||
|
- | ||
3 (정기) |
2016.02.23 |
|
수정안 가결 |
|
가결 | ||
|
수정안 가결 | ||
|
가결 | ||
|
- | ||
4 (임시) |
2016.03.24 |
|
가결 |
|
가결 | ||
|
가결 | ||
|
가결 | ||
|
- | ||
5 (임시) |
2016.05.19 |
|
가결 |
|
- | ||
6 (정기) |
2016.05.20 |
|
가결 |
|
- | ||
7 (임시) |
2016.07.21 |
|
가결 |
|
가결 | ||
|
가결 | ||
|
- | ||
8 (정기) |
2016.08.17 |
|
가결 |
|
- | ||
9 (임시) |
2016.10.25 |
|
가결 |
|
- | ||
10 (정기) |
2016.11.17 |
|
가결 |
|
- | ||
11 (임시) |
2016.12.13 |
|
가결 |
|
가결 | ||
|
가결 | ||
|
- | ||
12 (임시) |
2016.12.20 |
|
가결 |
|
가결 | ||
|
- |
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
---|---|---|---|
1 (임시) |
2015.02.03 |
|
가결 |
2 (정기) |
2015.02.04 |
|
가결 |
|
가결 | ||
|
가결 | ||
|
가결 | ||
3 (임시) |
2015.02.24 |
|
가결 |
|
가결 | ||
|
가결 | ||
|
가결 | ||
|
가결 | ||
|
가결 | ||
4 (임시) |
2015.03.25 |
|
가결 |
|
가결 | ||
|
가결 | ||
5 (임시) |
2015.05.20 |
|
가결 |
6 (정기) |
2015.05.21 |
|
가결 |
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
---|---|---|---|
1 (임시) |
2014.02.11 |
|
가결 |
|
가결 | ||
|
가결 | ||
|
가결 | ||
|
가결 | ||
2 (정기) |
2014.02.25 |
|
가결 |
|
가결 | ||
3 (임시) |
2014.03.26 |
|
가결 |
|
가결 | ||
|
가결 | ||
|
가결 | ||
4 (정기) |
2014.05.22 |
|
가결 |
|
가결 | ||
|
가결 | ||
5 (정기) |
2014.08.21 |
|
가결 |
|
가결 | ||
|
가결 | ||
6 (정기) |
2014.11.19 |
|
가결 |
7 (임시) |
2014.12.11 |
|
가결 |
|
가결 | ||
|
가결 | ||
8 (임시) |
2014.12.29 |
|
가결 |
|
가결 |
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
---|---|---|---|
1 (임시) |
2013.02.07 |
|
가결 |
|
가결 | ||
2 (임시) |
2013.02.21 |
|
가결 |
3 (정기) |
2013.02.21 |
|
가결 |
|
가결 | ||
|
가결 | ||
|
가결 | ||
|
가결 | ||
4 (임시) |
2013.03.28 |
|
가결 |
|
가결 | ||
|
가결 | ||
5 (정기) |
2013.05.23 |
|
가결 |
|
가결 | ||
|
가결 | ||
6 (정기) |
2013.08.22 |
|
가결 |
7 (정기) |
2013.11.14 |
|
가결 |
8 (임시) |
2013.12.12 |
|
가결 |
|
가결 | ||
|
가결 | ||
|
가결 | ||
|
가결 | ||
9 (임시) |
2013.12.27 |
|
가결 |
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
---|---|---|---|
1 (임시) |
2012.02.09 |
|
가결 |
|
가결 | ||
|
가결 | ||
|
가결 | ||
2 (정기) |
2012.02.23 |
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3 (정기) |
2012.03.29 |
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4 (정기) |
2012.05.24 |
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가결 |
2. "신한상표 등" 사용계약 체결에 관한 사항 | 가결 | ||
3. 장기보상 취소에 관한 사항 | 가결 | ||
4. 리스크관리위원회 규정 개정에 관한 사항 | 가결 | ||
5 (정기) |
2012.08.23 |
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가결 |
2. 브랜드 사용료 분담기준 변경에 따른 2012년 그룹사 재무계획 변경(안)에 관한 사항 | 가결 | ||
3. 일괄신고서 제출을 통한 사채 발행에 관한 사항 | 가결 | ||
6 (정기) |
2012.11.09 | 1. 신한아이타스㈜ 자회사 편입에 관한 사항 | 가결 |
7 (임시) |
2012.12.13 |
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8 (임시) |
2012.12.27 |
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회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
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1 (임시) |
2011.02.08 |
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2 (임시) |
2011.02.14 |
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가결 |
3 (정기) |
2011.02.21 |
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가결 |
2. 이사보수한도 승인에 관한 사항 - 원안대로 승인함 | 가결 | ||
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4 (임시) |
2011.03.23 |
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5 (임시) |
2011.04.07 |
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6 (정기) |
2011.05.26 |
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7 (임시) |
2011.06.23 | 1. 저축은행(중앙부산, 부산2, 도민)인수제안서 제출에 관한 사항 | 가결 |
8 (정기) |
2011.08.25 |
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가결 | ||
9 (임시) |
2011.10.06 |
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가결 |
10 (정기) |
2011.11.04 | 1. 2011년도 3분기 결산실적 보고 등 | - |
11 (임시) |
2011.11.16 |
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가결 |
12 (임시) |
2011.12.15 | 1. 2012년도 사업계획 및 예산에 관한 사항 | - |
2. 상환우선주 상환에 관한 사항 | |||
3. 사채 발행에 관한 사항 | |||
4. 2012년도 자회사 자금지원한도 승인에 관한 사항 | |||
5. 토마토저축은행 인수 및 자회사 편입에 관한 사항 | |||
6. 소위원회 위원 선임에 관한 사항 | |||
7. 기 부여 장기보상 취소에 관한 사항 | |||
8. 이사 아닌 경영진 선임에 관한 사항 |
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
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1 (임시) |
2010.02.04 |
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2 (정기) |
2010.02.26 |
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3 (임시) |
2010.03.24 |
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4 (정기) |
2010.05.27 |
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5 (정기) |
2010.08.25 |
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6 (임시) |
2010.09.14 | 1. 대표이사 사장과 관련한 현 상황의 처리에 관한 사항 | 가결 |
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7 (정기) |
2010.10.30 | 1. 현 상황에 대한 수습방안에 관한 사항 | 가결 |
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8 (임시) |
2010.12.16 |
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