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신한금융지주회사





이사회의 주요활동 내역

  • 2018

    이사회의 주요활동 내역(2018년)

    이사회의 주요활동 내역(2018년)
    회차 개최일자 의안내용 가결여부
    1
    (임시)
    2018.02.07 1. 제17기(2017.1.1~2017.12.31) 결산에 관한 사항 가결
    2. 그룹 경영진 등 장기 보수에 관한 사항 가결
    <보고사항>
    1. 이사회 및 이사회내위원회 운영실적 보고
    2. 2017년도 감사업무 추진실적 보고
    3. 2017년도 그룹 경영계획 연간 추진실적 보고
    4. 카드 글로벌 사업 추진 보고
    5. 2017년 4/4분기 그룹사간 고객정보 공유현황 및 점검결과 보고
    -
    2
    (임시)
    2018.02.20 1. 지배구조 관련 규정 개정에 관한 사항 가결
    <보고사항>
    1. 이사회 및 이사회내위원회 운영실적 보고
    2. 신한데이타시스템 해외 자회사 설립 검토(안) 보고
    3. 2018년 시행 주요 회계기준 보고
    4. 2017년도 재무보고내부통제 운영실태 평가 결과 보고
    5. 2017년도 감사위원회의 재무보고내부통제 운영실태 평가 결과 보고
    6. 2017년도 내부통제 체계·운영에 대한 실태점검 결과 보고
    -
    3
    (정기)
    2018.02.21 1. 이사후보 적정성 심의에 관한 사항 가결
    2. 이사보수 한도 승인에 관한 사항 가결
    3. 제17기 정기주주총회 소집 및 부의안건 승인에 관한 사항 가결
    <보고사항>
    1. 이사회, 이사회내위원회 및 자회사경영관리위원회 운영실적 보고
    -
    4
    (임시)
    2018.03.22 1. 이사회 의장 선임에 관한 사항 가결
    2. 소위원회 위원 선임에 관한 사항 가결
    3. 이사 보수에 관한 사항 가결
    4. 상각형 조건부자본증권(신종) 발행에 관한 사항 가결
    5. 「그룹내부통제규정」 개정에 관한 사항 가결
    <보고사항>
    1. 이사회, 이사회내위원회 및 자회사경영관리위원회 운영실적 보고
    2. 사외이사제도 운영 관련 보고
    3. 신한금융투자 글로벌사업 추진 보고
    4. 신한생명 GA자회사 설립 추진(안) 보고
    5. 2017년 신용정보관리·보호인 업무수행실적 보고
    -
    5
    (정기)
    2018.05.17 1. "신한상표 등" 사용계약 체결에 관한 사항 가결
    2. 그룹 경영진 장기보수에 관한 사항 가결
    3. 지배구조 관련 규정 개정에 관한 사항 가결
    <보고사항>
    1. 이사회, 이사회내위원회 및 자회사경영관리위원회 운영실적 보고
    2. 2018년도 1분기 결산실적 보고
    3. 2017 사업연도 그룹사 배당결과 보고
    4. 2018년 1/4분기 그룹사간 고객정보 공유현황 및 점검결과 보고
    -
    6
    (임시)
    2018.05.18 1. 외화 상각형 조건부자본증권(신종) 발행에 관한 사항 가결
    2. 전임 경영진 장기보수 처리에 관한 사항 가결
    3. 전임 본부장 장기보수 처리에 관한 사항 가결
    <보고사항>
    1. 이사회 및 이사회내위원회 운영실적 보고
    2. 상각형 조건부자본증권(신종) 발행결과 보고
    3. 신한금융투자 PEF 설립 및 업무집행사원 등록(안) 보고
    -
    7
    (임시)
    2018.08.16 1. 이사회내위원회 위원 선임에 관한 사항 가결
    2. 주요 규정 제·개정에 관한 사항 가결
    3. 전자단기사채 발행한도 승인에 관한 사항 가결
    4. 채권발행 일괄신고서 신규 제출에 관한 사항 가결
    5. 자회사 자금지원 한도전용 및 지원사유 변경에 관한 사항 가결
    <보고사항>
    1. 이사회, 이사회내위원회 및 자회사경영관리위원회 운영실적 보고
    2. 그룹 홍콩 네트워크 Restructuring(안) 추진 보고
    3. 외화 상각형 조건부자본증권(신종) 발행결과 보고
    4. 부동산신탁업 진출 관련 보고
    5. ING생명 인수 추진 보고
    -
    8
    (정기)
    2018.08.17 1. 상각형 조건부자본증권(신종) 발행에 관한 사항 가결
    <보고사항>
    1. 2018년 상반기 결산실적 보고
    2. 2018년 상반기 사업계획 추진실적 보고
    3. 이사회 및 이사회내위원회 운영실적 보고
    4. 2018년 2/4분기 그룹사간 고객정보 공유현황 및 점검결과 보고
    5. ING생명 EV(내재가치, Embedded Value) Valuation 보고
    -
    9
    (임시)
    2018.09.05 1. 오렌지라이프(舊아이엔지)생명보험 주식회사 지분 인수에 관한 사항 가결
    2. 자사주 취득에 관한 사항 가결
    <보고사항>
    1. 이사회 및 이사회내위원회 운영실적 보고
    -
    10
    (임시)
    2018.10.17 <결의안건 없음>  
    <보고사항>
    1. 이사회 및 이사회내위원회 운영실적 보고
    2. 주요 이슈 보고
    3. 제주은행 보통주 유상증자 참여 보고
    4. 신한DS 출자 지원 보고
    5. 오렌지라이프 자회사 편입 승인신청 관련 사항 보고
    6. 부동산신탁업 진출 관련 추진 경과
    -
    11
    (정기)
    2018.10.31 1. 아시아신탁 주식회사 지분 인수에 관한 사항 가결
    <보고사항>
    1. 이사회 및 이사회내위원회 운영실적 보고
    2. 2018년 3분기 결산실적 보고
    3. 5대 잠재리스크 규제환경 변화에 따른 영향도 및 대응방안
    4. 상각형 조건부자본증권(신종) 발행결과 보고
    5. 2018년 3/4분기 그룹사간 고객정보 공유현황 및 점검결과 보고
    -
    12
    (임시)
    2018.12.12 1. 2019년도 사업계획 및 예산에 관한 사항 가결
    2. 2019년 자회사 자금지원 한도설정에 관한 사항 가결
    3. 주요 규정 개정에 관한 사항 가결
    4. 재무보고내부통제규정 등 개정에 관한 사항 가결
    5. 위험관리위원회규정 개정에 관한 사항 가결
    6. 부동산 임대차 계약에 관한 사항 가결
    <보고사항>
    1. 이사회 및 이사회내위원회 운영실적 보고
    2. 주요 이슈 보고Ⅰ
    3. 주요 이슈 보고Ⅱ
    4. 2018년 그룹 재무보고내부통제 중간평가 결과 보고
    5. 2019년 자본조달 계획
    6. 그룹 홍콩GIB 출범 보고
    7. 손자회사 편입 및 제외 보고
    -
    13
    (임시)
    2018.12.21 1. 이사 아닌 경영진 선임에 관한 사항 가결
    2. 투자자문 자회사 설립에 관한 사항 가결
    3. 이사회내위원회 위원 선임에 관한 사항 가결
    4. 2019년도 이사회 구성에 관한 사항 가결
    <보고사항>
    1. 이사회 및 이사회내위원회 운영실적 보고
    2. 2019년 회사 조직개편(안) 보고
    -
  • 2017

    이사회의 주요활동 내역(2017년)

    이사회의 주요활동 내역(2017년)
    회차 개최일자 의안내용 가결여부
    1
    (임시)
    2017.01.20
    1. 대표이사 회장 후보 심의에 관한 사항
    가결
    <보고사항>
    1) 이사회 및 이사회내위원회 운영실적 보고
    -
    2
    (임시)
    2017.02.08
    1. 제16기(2016.1.1 ~ 2016.12.31) 결산에 관한 사항
    가결
    2. 이사 아닌 경영진 선임에 관한 사항
    가결
    3. 그룹 경영진 장기보상에 관한 사항
    가결
    4. 지배구조 관련 규정 개정에 관한 사항
    가결
    <보고사항>
    1) 이사회, 이사회내위원회 및 자회사경영관리위원회 운영실적 보고
    2) 2016년도 감사업무 추진실적 보고
    3) 2016년 그룹 경영계획 연간 사업계획 추진실적 보고
    -
    3
    (임시)
    2017.02.20
    1. 신종자본증권 중도상환에 관한 사항
    가결
    2. 자회사 경영진 등의 장기보상에 관한 사항
    가결
    <보고사항>
    1) 이사회, 이사회내위원회 운영실적 보고
    2) 2016년도 재무보고내부통제 운영실태 평가결과 보고
    3) 2016년도 감사위원회의 재무보고내부통제 운영실태 평가결과 보고
    4) 2016년도 내부통제 체계·운영에 대한 실태점검 결과 보고
    5) 2016년도 4/4분기 그룹사간 고객정보 공유 현황 및 점검결과 보고
    -
    4
    (정기)
    2017.02.21
    1. 이사후보 적정성 심의에 관한 사항
    가결
    2. 이사보수한도 승인에 관한 사항
    가결
    3. 이사 아닌 경영진 선임에 관한 사항
    가결
    4. 제16기 정기주주총회 소집 및 부의안건 승인에 관한 사항
    가결
    <보고사항>
    1) 이사회, 이사회내위원회 운영실적 보고
    -
    5
    (임시)
    2017.03.23
    1. 이사회 의장 선임에 관한 사항
    가결
    2. 대표이사 회장 선임에 관한 사항
    가결
    3. 소위원회 위원 선임에 관한 사항
    가결
    4. 이사 아닌 경영진 선임에 관한 사항
    가결
    5. 이사 보수에 관한 사항
    가결
    6. 고문 운영규정 제정에 관한 사항
    가결
    7. 고문 위촉에 관한 사항
    가결
    <보고사항>
    1) 이사회, 이사회내위원회 및 자회사경영관리위원회 운영실적 보고
    2) 사외이사제도 운영관련 보고
    3) 2016년 신용정보관리·보호인 업무수행실적 보고
    4) 전 경영진 장기보상 처리 관련 경과 보고
    -
    6
    (임시)
    2017.05.17
    1. 부동산 임대차 계약에 관한 사항
    가결
    <보고사항>
    1) 이사회, 이사회내위원회 운영실적 보고
    2) 전임 경영진 장기보상 처리 관련 보고
    -
    7
    (정기)
    2017.05.18
    1. 전임 경영진 장기보상 처리에 관한 사항
    가결
    <보고사항>
    1) 이사회, 이사회내위원회 및 자회사경영관리위원회 운영실적 보고
    2) 2017년도 1분기 결산실적 보고
    3) 2016 사업연도 그룹사 배당결과 보고
    4) 2017년 1/4분기 그룹사간 고객정보 공유현황 및 점검결과 보고
    -
    8
    (임시)
    2017.06.27
    1. 이사 아닌 경영진 선임에 관한 사항
    가결
    2. 그룹 경영진 장기보수에 관한 사항
    가결
    3. 고문 운영규정 개정에 관한 사항
    가결
    <보고사항>
    1) 이사회, 이사회내위원회 및 자회사경영관리위원회 운영실적 보고
    2) 그룹 2020 Project 추진 계획 및 그룹 경쟁력 강화 TF 결과 보고
    3) 신종자본증권 조기상환 완료 보고
    -
    9
    (임시)
    2017.07.18
    1. 부동산 자산관리회사 설립에 관한 사항
    가결
    <보고사항>
    1) 이사회, 이사회내위원회 운영실적 보고
    -
    10
    (임시)
    2017.08.17
    1. 상각형 조건부자본증권(신종) 발행에 관한 사항
    가결
    <보고사항>
    1) 이사회, 이사회내위원회 운영실적 보고
    2) 부동산 자산관리회사 설립 관련 경과 및 향후 일정 보고
    -
    11
    (정기)
    2017.08.18
    (의결안건 없음)
    -
    <보고사항>
    1) 2017년도 상반기 결산실적 보고
    2) 2017년 상반기 사업계획 추진실적 보고
    3) 이사회, 이사회내위원회 및 자회사경영관리위원회 운영실적 보고
    4) 2017년 2/4분기 그룹사간 고객정보 공유현황 및 점검결과 보고
    -
    12
    (임시)
    2017.09.18
    1. 전임 경영진 장기보상 처리에 관한 사항
    가결
    <보고사항>
    1) 이사회 운영실적 보고
    -
    13
    (정기)
    2017.11.05
    1. 부동산 임대차 계약에 관한 사항
    가결
    2. 「고객정보의 제공 및 이용에 관한 지침」 개정에 관한 사항
    가결
    <보고사항>
    1) 2017년도 3/4분기 결산실적 보고
    2) 상각형 조건부자본증권(신종) 발행결과 보고
    3) 이사회 운영실적 보고
    4) 2017년 3/4분기 그룹사간 고객정보 공유현황 및 점검결과 보고
    -
    14
    (임시)
    2017.12.12
    1. 2018년도 사업계획 및 예산에 관한 사항
    가결
    2. 2018년 자회사 자금지원 한도설정에 관한 사항
    가결
    3. 일괄신고서 제출을 통한 사채 발행에 관한 사항
    가결
    <보고사항>
    1) 이사회, 이사회내위원회 운영실적 보고
    2) 2017년 그룹 재무보고내부통제 중간평가 결과 보고
    -
    15
    (임시)
    2017.12.26
    1. 이사 아닌 경영진 선임에 관한 사항
    가결
    <보고사항>
    1) 그룹 고유자산 운용 경쟁력 강화 방안 보고
    2) 이사회, 이사회내위원회 및 자회사경영관리위원회 운영실적 보고
    3) 신한리츠운용 부동산투자회사(손자회사) 설립 추진(안) 보고
    4) 그룹 경영리더 육성 제도 수립 보고
    -
  • 2016

    이사회의 주요활동 내역(2016년)

    이사회의 주요활동 내역(2016년)
    회차 개최일자 의안내용 가결여부
    1
    (임시)
    2016.02.04
    1. 제15기(2015.1.1~2015.12.31) 결산에 관한 사항
    가결
    2. 준법감시인 선임에 관한 사항
    가결
    3. 그룹 경영진 장기보상에 관한 사항
    가결
    <보고사항>
    1) 이사회, 이사회 내 소위원회 및 자회사경영관리위원회 운영실적 보고
    2) 2015년 그룹 경영계획 연간 사업계획 및 예산계획 추진실적 보고
    3) 2015년 감사업무 추진실적 보고
    -
    2
    (임시)
    2016.02.22
    1. 「고객정보의 제공 및 이용에 관한 지침」개정에 관한 사항
    가결
    2. 상환우선주 상환에 관한 사항
    가결
    <보고사항>
    1) 이사회, 이사회 내 소위원회 운영실적 보고
    2) 2015년도 재무보고내부통제 운영실태 평가 결과 보고
    3) 2015년도 4분기 그룹사간 고객정보 공유현황 및 점검결과 보고
    4) 2015년 기말 결산 수정 보고
    -
    3
    (정기)
    2016.02.23
    1. 정관 일부 변경에 관한 사항
    수정안 가결
    2. 이사후보 적정성 심의에 관한 사항
    가결
    3. 이사보수한도 승인에 관한 사항
    수정안 가결
    4. 제15기 정기주주총회 소집 및 부의안건 승인에 관한 사항
    가결
    <보고사항>
    1) 이사회, 이사회 내 소위원회 운영실적 보고
    -
    4
    (임시)
    2016.03.24
    1. 이사회 의장 선임에 관한 사항
    가결
    2. 규정개정에 관한 사항
    가결
    3. 소위원회 위원 선임에 관한 사항
    가결
    4. 이사 보수에 관한 사항
    가결
    <보고사항>
    1) 이사회, 이사회 내 소위원회 및 자회사경영관리위원회 운영실적 보고
    2) 사외이사제도 운영관련 보고
    -
    5
    (임시)
    2016.05.19
    1. '신한상표 등' 사용계약 체결에 관한 사항
    가결
    <보고사항>
    1) 이사회, 이사회내위원회 및 자회사경영관리위원회 운영실적 보고
    -
    6
    (정기)
    2016.05.20
    1. 이사 아닌 경영진 선임에 관한 사항
    가결
    <보고사항>
    1) 이사회, 이사회내위원회 운영실적 보고
    2) 2016년도 1분기 결산실적 보고
    3) 2015 사업연도 그룹사 배당결과 보고
    4) 상환우선주 상환 보고
    5) 카드사 글로벌사업 추진 보고
    6) 2016년 1/4분기 그룹사간 고객정보 공유현황 및 점검결과 보고
    -
    7
    (임시)
    2016.07.21
    1. 지배구조 제규정 개정에 관한 사항
    가결
    2. 신한금융투자 출자에 관한 사항
    가결
    3. 그룹 경영진 장기보상에 관한 사항
    가결
    <보고사항>
    1) 이사회, 이사회내위원회 및 자회사경영관리위원회 운영실적 보고
    -
    8
    (정기)
    2016.08.17
    1. 신종자본증권 중도상환에 관한 사항
    가결
    <보고사항>
    1) 이사회, 이사회내위원회 운영실적 보고
    2) 2016년도 상반기 결산실적 보고
    3) 2016년 상반기 사업계획 추진실적 보고
    4) 2016년 2/4분기 그룹사간 고객정보 공유현황 및 점검결과 보고
    -
    9
    (임시)
    2016.10.25
    1. 이사 아닌 경영진 선임에 관한 사항
    가결
    <보고사항>
    1) 이사회, 이사회내위원회, 자회사경영관리위원회 운영실적 보고
    -
    10
    (정기)
    2016.11.17
    1. 부동산 임대차 계약에 관한 사항
    가결
    <보고사항>
    1) 이사회, 이사회내위원회 운영실적 보고
    2) 2016년도 3/4분기 결산실적 보고
    3) 2016년 그룹 재무보고내부통제 중간평가 결과 보고
    4) 신한금융투자 출자 집행 결과 보고
    5) 제1회 신종자본증권 조기상환 완료 보고
    6) 2016년 3/4분기 그룹사간 고객정보 공유현황 및 점검결과 보고
    -
    11
    (임시)
    2016.12.13
    1. 2017년도 사업계획 및 예산에 관한 사항
    가결
    2. 2017년 자회사 자금지원 한도설정에 관한 사항
    가결
    3. 일괄신고서 제출을 통한 사채발행에 관한 사항
    가결
    <보고사항>
    1) 이사회, 이사회내위원회 운영실적 보고
    2) 신한 경영리더상 수립 프로젝트 도출(안) 보고
    -
    12
    (임시)
    2016.12.20
    1. 이사 아닌 경영진 선임에 관한 사항
    가결
    2. 이사회등 운영실적 평가방법 결정에 관한 사항
    가결
    <보고사항>
    1) 이사회, 이사회내위원회 및 자회사경영관리위원회 운영실적 보고
    -
  • 2015

    이사회의 주요활동 내역(2015년)

    이사회의 주요활동 내역(2015년)
    회차 개최일자 의안내용 가결여부
    1
    (임시)
    2015.02.03
    그룹 경영진 장기보상에 관한 사항
    가결
    2
    (정기)
    2015.02.04
    제14기(2014.1.1~2014.12.31) 결산에 관한 사항
    - 제14기 결산 재무제표, 영업보고서 등 승인
    가결
    준법감시인 선임에 관한 사항
    - 준법감시인 박우균 상무 1년 연임
    가결
    소위원회 위원 선임에 관한 사항
    - 사외이사후보추천위원회 위원 선임
    가결
    고객정보의 제공 및 이용에 관한 지침 개정에 관한 사항
    가결
    3
    (임시)
    2015.02.24
    규정 제정·개정 및 폐지에 관한 사항
    - 금융회사 지배구조 모범규준 시행에 따른 변경
    가결
    사외이사 평가방법 결정에 관한 사항
    - 금융회사 지배구조 모범규준 시행에 따른 변경
    가결
    이사후보 적정성 심의에 관한 사항
    가결
    이사아닌 경영진 선임에 관한 사항
    가결
    이사보수한도 승인에 관한 사항
    - 2015년도 이사보수한도 책정
    가결
    제14기 정기주주총회 소집 및 부의안건 승인에 관한 사항
    - 일자 : 2015년 3월 25일(수) 오전 10시
    - 장소 : 서울특별시 중구 세종대로9길 20 신한은행 20층 강당
    가결
    4
    (임시)
    2015.03.25
    이사회 의장 선임에 관한 사항
    - 이사회 의장 남궁훈 선임
    가결
    소위원회 위원 선임에 관한 사항
    - 이사회운영위원회: 한동우,정진,히라카와유키,남궁훈,이상경
    - 리스크관리위원회: 박철,남궁훈,필립에이브릴
    - 보상위원회: 김석원,박철,이만우,정진
    - 지배구조및회장후보추천위원회:이상경,남궁훈,고부인,권태은,한동우.필립에이브릴
    - 사회책임경영위원회: 이만우,김석원,한동우,히라카와유키
    - 사외이사후보추천위원회: 권태은,남궁훈,한동우,박철,히라카와유키
    ※ 참고(주총 결의) - 감사위원회: 권태은, 김석원, 이만우, 이상경
    가결
    이사 보수에 관한 사항
    - 주주총회에서 위임받은 이사보수한도 범위내에서 이사보수 결정
    가결
    5
    (임시)
    2015.05.20
    이사 아닌 경영진 선임에 관한 사항
    가결
    6
    (정기)
    2015.05.21
    상각형 조건부자본증권 발행에 관한 사항
    가결
  • 2014

    이사회의 주요활동 내역(2014년)

    이사회의 주요활동 내역(2014년)
    회차 개최일자 의안내용 가결여부
    1
    (임시)
    2014.02.11
    1. 제13기(2013.1.1~2013.12.31) 결산에 관한 사항
    - 제13기 결산 재무제표, 영업보고서 등 승인
    가결
    2. 소위원회 위원 선임에 관한 사항
    - 사외이사후보추천위원회 위원 선임
    가결
    3. 준법감시인 선임에 관한 사항
    - 준법감시인 박우균 상무 1년 연임
    가결
    4. 상근 이사 보수 및 그룹 경영진 장기보상에 관한 사항
    - 상근이사의 보수 및 그룹 경영진 장기보상 체계 변경
    가결
    5. 부동산 임대차 계약에 관한 사항
    - 신한은행 소유 전산센터 일부 당사 임차계약
    가결
    2
    (정기)
    2014.02.25
    1. 이사보수한도 승인에 관한 사항
    - 2013년도 이사보수한도 책정
    가결
    2. 제13기 정기주주총회 소집 및 부의안건 승인에 관한 사항
    - 일자: 2014년 3월 26일(수) 오전 10시
    - 장소: 서울특별시 중구 세종대로9길 20 신한은행 20층 강당
    가결
    3
    (임시)
    2014.03.26
    1. 대표이사 회장 선임에 관한 사항
    - 대표이사 회장 : 한동우(임기 : 이사임기 만료일)
    가결
    2. 이사회 의장 선임에 관한 사항
    - 이사회 의장 남궁훈 선임
    가결
    3. 소위원회 위원 선임에 관한 사항
    - 이사회운영위원회: 한동우,고부인,김기영,김석원,정진
    - 리스크관리위원회: 김기영,남궁훈,필립아기니에
    - 보상위원회: 김석원,남궁훈,이만우,히라카와 하루키
    - 지배구조및회장후보추천위원회:한동우,고부인,권태은,남궁훈,이상경,필립아기니에
    - 자회사경영관리위원회: 한동우, 김기영, 김석원,이상경
    ※ 참고(주총 결의) - 감사위원회: 권태은, 김석원, 이만우, 이상경
    가결
    4. 사외이사 보수에 관한 사항
    - 주주총회에서 위임받은 이사보수한도 범위내에서 사외이사보수 결정
    가결
    4
    (정기)
    2014.05.22
    1. 이사 아닌 경영진 선임에 관한 사항(김형진부사장 1년 연임)
    가결
    2. 경영진 장기보상에 관한 사항(장기보상 취소 기준 결의)
    가결
    3. '고객정보의 제공 및 이용에 관한 지침’변경에 관한 사항 (고개정보관리강화)
    가결
    5
    (정기)
    2014.08.21
    1. 이사 아닌 경영진 선임에 관한 사항(소재광부사장,민정기 부사장 1년연임)
    가결
    2. 감사위원회규정 개정에 관한 사항
    가결
    3. '신한 상표 등' 사용계약 체결에 관한 사항
    가결
    6
    (정기)
    2014.11.19
    1. 부동산 임대차 계약에 관한 사항
    (임대인인 신한은행과 임차인인 당사간의 임대차계약 갱신)
    가결
    7
    (임시)
    2014.12.11
    1. 2015년도 사업계획 및 예산에 관한 사항(2015년도 그룹 경영계획(안)승인)
    가결
    2. 2015년도 자회사 자금지원한도 승인에 관한 사항
    가결
    3. 일괄신고서 제출을 통한 사채발행에 관한 사항
    가결
    8
    (임시)
    2014.12.29
    1.이사아닌 경영진 선임에 관한 사항(이신기,임영진,이동환부사장 1년 연임)
    가결
    2. PS(Performance Share) 운영규정 개정에 관한 사항
    가결
  • 2013

    이사회의 주요활동 내역(2013년)

    이사회의 주요활동 내역(2013년)
    회차 개최일자 의안내용 가결여부
    1
    (임시)
    2013.02.07
    제12기 (2012.1.1~2012.12.31) 결산에 관한 사항
    - 제12기 결산 재무제표, 영업보고서 등 승인
    가결
    소위원회 위원 선임에 관한 사항
    - 사외이사후보추천위원회 위원 선임
    가결
    2
    (임시)
    2013.02.21
    제12기 (2012.1.1~2012.12.31) 결산재무제표 수정에 관한 사항
    - 제12기 결산 재무제표 수정 사유가 발생함에 따라 결산 재무제표의 수정
    가결
    3
    (정기)
    2013.02.21
    이사보수한도 승인에 관한 사항
    - 2013년도 이사보수한도 책정
    가결
    제12기 정기주주총회 소집 및 부의안건 승인에 관한 사항
    - 일자 : 2013년 3월 28일(목) 오전 10시
    - 장소 : 서울특별시 중구 태평로2가 120번지 신한은행 20층 강당
    가결
    저축은행 합병에 관한 사항
    - 당사 자회사인 예한별저축은행과 신한저축은행 합병 결의
    - 합병으로 인한 신한저축은행의 자회사 제외 결의
    가결
    일괄신고서 제출을 통한 사채발행에 관한 사항
    - 일괄신고서 제출을 통한 공모사채 발행을 승인
    가결
    경영진 보상 관련 제규정 개정에 관한 사항
    - 경영진 보상 관련 제규정 일부 개정
    가결
    4
    (임시)
    2013.03.28
    이사회 의장 선임에 관한 사항
    - 이사회 의장 남궁훈 선임
    가결
    소위원회 위원 선임에 관한 사항
    - 이사회운영위원회: 한동우, 고부인, 김기영, 김석원, 히라카와 하루키
    - 리스크관리위원회: 김기영, 남궁훈, 필립 아기니에
    - 보상위원회: 남궁훈, 윤계섭, 이상경, 이정일
    - 지배구조및회장후보추천위원회: 한동우, 고부인, 권태은, 김기영, 남궁훈, 필립 아기니에
    - 자회사경영관리위원회: 한동우, 김석원, 윤계섭, 이상경
    (주) 감사위원회 위원의 경우 정기주주총회 결의로 선임
    - 감사위원회: 권태은, 김석원, 윤계섭, 이상경
    가결
    이사 보수에 관한 사항
    - 주주총회에서 위임받은 이사보수한도 범위내에서 이사보수 결정
    가결
    5
    (정기)
    2013.05.23
    이사 아닌 경영진 선임에 관한 사항
    - 부사장 김형진 신규선임 (신한데이타시스템 사장 → 당사 부사장 전직)
    - 부사장 임영진 신규선임 (그룹WM사업부문 겸직)
    가결
    신종자본증권 발행에 관한 사항
    - 원화 채권형 신종자본증권 공모발행 승인
    가결
    신한금융그룹 중장기 전략방향 보완에 관한 사항
    - 신한금융그룹 중장기 전략방향 일부 보완
    가결
    6
    (정기)
    2013.08.22
    이사 아닌 경영진 선임에 관한 사항
    - 부사장 소재광 재선임
    - 부사장 민정기 재선임
    가결
    7
    (정기)
    2013.11.14
    美 도드 프랭크법에 의한 정리계획서 제출에 관한 사항
    - 2013년 12월말까지 최초 정리계획서 작성, 美 감독당국(FRB, FDIC) 제출 및 향후 매년 변경사항 보고와 관련한 법령상의 업무이행 전반을 경영진에게 위임
    가결
    8
    (임시)
    2013.12.12
    1. 대표이사 회장후보 심의에 관한 사항
    가결
    2. 2014년도 사업계획 및 예산에 관한 사항
    - 2014년도 그룹 경영계획(안) 승인
    가결
    3. 2014년도 자회사 자금지원한도 승인에 관한 사항
    - 2014년 중 자회사별 연간 자금지원한도 승인
    가결
    4. 일괄신고서 제출을 통한 사채발행에 관한 사항
    가결
    5. 광주은행 최종입찰제안서 제출에 관한 사항
    가결
    9
    (임시)
    2013.12.27
    1. 이사 아닌 경영진 선임에 관한 사항
    - 부사장 이신기 재선임
    - 부사장 임영진 재선임
    - 부사장 이동환 재선임
    - 부사장보 임보혁 신규선임 (부사장보 승진)
    가결
  • 2012

    이사회의 주요활동 내역(2012년)

    이사회의 주요활동 내역(2012년)
    회차 개최일자 의안내용 가결여부
    1
    (임시)
    2012.02.09
    1. 제11기(2011.1.1~2011.12.31) 결산에 관한 사항
    - 제11기 결산 재무제표, 영업보고서 승인
    가결
    2. 소위원회 위원 선임에 관한 사항
    - 사외이사후보추천위원회 위원 선임
    가결
    3. 이사 아닌 경영진 선임에 관한 사항
    - 부사장 오세일 재선임
    가결
    4. 준법감시인 선임에 관한 사항
    - 준법감시인 박우균 선임
    가결
    2
    (정기)
    2012.02.23
    1. 정관 일부 변경 및 규정 개정에 관한 사항
    - 상법 개정내용, 지배구조및회장후보추천위원회 신설 관련 내용 반영
    가결
    2. 이사보수한도 승인에 관한 사항
    - 2012년도 이사보수한도 책정
    가결
    3. 제11기 정기주주총회 소집 및 부의안건 승인에 관한 사항
    - 2012년 3월 29일(목) 오전10시
    서울특별시 중구 태평로2가 120번지 신한은행 20층 강당
    가결
    4. 일괄신고서 제출을 통한 사채발행에 관한 사항
    - 원안대로 승인함
    가결
    5. 그룹사 경영진 장기보상에 관한 사항
    - 일부그룹사 경영진의 장기보상 변경
    가결
    6. 고객정보의 제공 및 이용에 관한 지침 일부 개정에 관한 사항
    - 고객정보 공유가능 그룹사에 신한저축은행 추가
    가결
    3
    (정기)
    2012.03.29
    1. 이사회 의장 선임에 관한 사항
    - 이사회 의장 : 남궁 훈
    가결
    2. 소위원회 위원 선임에 관한 사항
    감사위원회 : 권태은, 김석원, 윤계섭, 이상경
    이사회운영위원회 : 한동우, 남궁훈, 윤계섭, 이정일
    리스크관리위원회 : 김기영, 남궁훈, 필립아기니에
    보상위원회 : 김기영, 김석원, 이상경, 히라카와하루키
    지배구조및회장후보추천위원회 : 한동우, 권태은, 김기영, 남궁훈, 유재근, 필립아기니에
    자회사경영관리위원회 : 한동우, 김석원, 윤계섭, 이상경
    가결
    3. 이사보수에 관한 사항
    - 주주총회에서 위임받은 이사보수한도 범위내에서 이사보수 결정
    가결
    4. 신종자본증권 발행에 관한 사항
    - 원안대로 승인함
    가결
    5. 그룹내부통제규정 개정에 관한 사항
    - 원안대로 승인함
    가결
    4
    (정기)
    2012.05.24
    1. 이사 아닌 경영진 선임에 관한 사항
    - 부사장 최범수 재선임
    가결
    2. "신한상표 등" 사용계약 체결에 관한 사항 가결
    3. 장기보상 취소에 관한 사항 가결
    4. 리스크관리위원회 규정 개정에 관한 사항 가결
    5
    (정기)
    2012.08.23
    1. 이사 아닌 경영진 선임에 관한 사항
    - 부사장 위성호 재선임
    - 부사장보 소재광 재선임 (부사장 승진)
    - 부사장보 민정기 재선임 (부사장 승진)
    가결
    2. 브랜드 사용료 분담기준 변경에 따른 2012년 그룹사 재무계획 변경(안)에 관한 사항 가결
    3. 일괄신고서 제출을 통한 사채 발행에 관한 사항 가결
    6
    (정기)
    2012.11.09 1. 신한아이타스㈜ 자회사 편입에 관한 사항 가결
    7
    (임시)
    2012.12.13
    1. 2013년 사업계획 및 예산에 관한 사항
    - 2013년 그룹 경영계획(안) 확정
    가결
    2. 2013년도 자회사 자금지원한도 승인에 관한 사항
    - 2013년 중 자회사별 연간 자금지원한도 승인
    가결
    3. 부동산 임대차 계약에 관한 사항
    - 원안대로 승인함
    가결
    4. 예한별저축은행 인수제안서 제출 및 자회사 편입에 관한 사항
    - 원안대로 승인함
    가결
    8
    (임시)
    2012.12.27
    1. 이사 아닌 경영진 선임에 관한 사항
    - 부사장 이신기 신규선임 (신한은행 부행장보→당사 전직 및 부사장 승진)
    - 부사장보 이동환 재선임 (부사장 승진, 그룹CIB사업부문 겸직)
    가결
  • 2011

    이사회의 주요활동 내역(2011년)

    이사회의 주요활동 내역(2011년)
    회차 개최일자 의안내용 가결여부
    1
    (임시)
    2011.02.08
    1. 제10기(2010.1.1~2010.12.31) 결산에 관한 사항
    - 제10기 결산을 종료하고, 상법 제447조 및 제447조 2에 의거 제10기 재무제표 및
    영업보고서의 승인
    가결
    2. 경영진 관련 규정에 관한 사항
    - 금융감독원 검사결과 등을 반영하여 경영진관련규정 (경영진운영규정 등)을 개정함
    가결
    3. 소위원회 위원 선임에 관한 사항
    - 사외이사후보추천위원회 및 보상위원회 위원 선임
    가결
    4. 준법감시인 선임에 관한 사항
    - 조의용 상무를 준법감시인으로 재선임함
    가결
    5. 베트남지역 손자회사간 합병 추진에 관한 사항
    - 베트남지역 신한은행의 2개의 자회사간 합병 추진을 승인함
    가결
    2
    (임시)
    2011.02.14
    1. 삼화저축은행 인수의향서 제출에 관한 사항
    - 원안대로 승인함
    가결
    3
    (정기)
    2011.02.21
    1. 정관 일부 변경 및 제규정 개정에 관한 사항
    - 금융지주회사법시행령 개정내용 및 대표이사회장 선임을 위한
    특별위원회 운영결과, 금융감독원 검사결과 등을 반영하여 개정함
    가결
    2. 이사보수한도 승인에 관한 사항 - 원안대로 승인함 가결
    3. 제10기 정기주주총회 소집에 관한 사항
    - 2011년 3월 23일 제10기 정기주주총회 개최 결의
    가결
    4. 기부여 장기보상 처리에 관한 사항
    - 2010년12월16일 이사회에서 주식매수선택권의 행사를 보류하게 한 대상자들의 장기보상
    처리에 관하여 심의ㆍ의결함
    가결
    4
    (임시)
    2011.03.23
    1. 대표이사 회장 선임에 관한 사항
    - 대표이사 회장 : 한동우
    임기 : 이사임기 만료일까지
    가결
    2. 이사보수한도 승인에 관한 사항
    - 이사회의장 : 남궁훈
    임기 : 1년
    가결
    3. 이사보수에 관한 사항
    - 주주총회에서 위임받은 이사보수한도 범위내에서 2011년도 이사보수한도 설정
    가결
    4. 소위원회 위원 선임에 관한 사항
    - 감사위원회 : 권태은, 김석원, 윤계섭, 황선태
    - 이사회운영위원회 : 한동우, 남궁훈, 이정일, 윤계섭
    - 리스크관리위원회 : 김기영, 남궁훈, 필립아기니에
    - 보상위원회 : 김기영, 김석원, 황선태
    가결
    5
    (임시)
    2011.04.07
    1. 사외이사 평가방법 결정에 관한 사항
    - 다면평가 평가비중을 조정함
    가결
    2. 이사 아닌 경영진 선임에 관한 사항
    - 전무 소재광
    - 전무 이동환
    가결
    3. 상환우선주 발행에 관한 사항
    - 원안대로 승인함
    가결
    4. 후순위사채 발행에 관한 사항
    - 원안대로 승인함
    가결
    6
    (정기)
    2011.05.26
    1. 이사 아닌 경영진 선임에 관한 사항
    - 부사장 최범수(중임)
    가결
    2. 사채 발행에 관한 사항
    - 원안대로 승인함
    가결
    7
    (임시)
    2011.06.23 1. 저축은행(중앙부산, 부산2, 도민)인수제안서 제출에 관한 사항 가결
    8
    (정기)
    2011.08.25
    1. 지배구조 개선관련 규정 제정 및 개정에 관한 사항
    - 지배구조 및 회장후보추천위원회규정 제정
    - 이사회규정 개정
    - 이사회운영위원회규정 개정
    - 사외이사후보추천위원회규정 개정
    가결
    2. 경영진 운영규정 개정에 관한 사항
    - '전무'호칭을 '부사장보'로 변경
    가결
    3. 이사아닌 경영진 선임에 관한 사항
    - 부사장보 소재광 (중임)
    가결
    4. 사채 발행에 관한 사항
    - 원안대로 승인함
    가결
    9
    (임시)
    2011.10.06
    1. 신종자본증권 발행에 관한 사항
    - 원안대로 승인함
    가결
    10
    (정기)
    2011.11.04 1. 2011년도 3분기 결산실적 보고 등 -
    11
    (임시)
    2011.11.16
    1. 토마토저축은행 인수제안서 제출에 관한 사항
    - 원안대로 승인함
    가결
    12
    (임시)
    2011.12.15 1. 2012년도 사업계획 및 예산에 관한 사항 -
    2. 상환우선주 상환에 관한 사항
    3. 사채 발행에 관한 사항
    4. 2012년도 자회사 자금지원한도 승인에 관한 사항
    5. 토마토저축은행 인수 및 자회사 편입에 관한 사항
    6. 소위원회 위원 선임에 관한 사항
    7. 기 부여 장기보상 취소에 관한 사항
    8. 이사 아닌 경영진 선임에 관한 사항
  • 2010

    이사회의 주요활동 내역(2010년)

    이사회의 주요활동 내역(2010년)
    회차 개최일자 의안내용 가결여부
    1
    (임시)
    2010.02.04
    1. 제9기(2009.1.1~2009.12.31) 결산에 관한 사항
    - 제9기 결산을 종료하고, 상법 제447조 및 제447조2에 의거
    제9기 재무제표 및 영업보고서의 승인
    가결
    2. 사외이사제도 운영 관련 정관 변경 및 관련규정 제정 및 개정에 관한 사항
    - 사외이사운영규정 제정 및 사외이사 자격요건 등을 정관에 명시하는 등 정관변경(안)을
    주주총회에 부의키로 했으며, 이사회규정 외 7개 규정의 개정을 결의함.
    가결
    3. 내부통제 관련규정 제정 및 개정에 관한 사항
    - 지주회사법 개정 등을 반영하여 그룹내부통제규정 제정 및 감사위원회규정 개정함.
    가결
    4. 사외이사후보추천위원회 위원 선임에 관한 사항
    - 라응찬, 고부인, 류시열, 전성빈, 최영석 이사 선임
    가결
    5. 준법감시인 선임에 관한 사항
    - 조의용 상무를 준법감시인으로 선임함.
    가결
    6. 기 부여 주식매수선택권 부여 취소에 관한 사항
    - 자회사 前 직원 1명이 부여받은 주식매수선택권 2,400주를 취소함
    가결
    7. 사채발행에 관한 사항
    - 당사 운영자금 및 사채 차환을 위한 공모사채 6,500억원 발행을 승인함.
    가결
    2
    (정기)
    2010.02.26
    1. 제규정 개정에 관한 사항
    - 2건의 규정 개정 승인함
    가결
    2. 이사보수한도 승인에 관한 사항
    - 원안대로 승인
    가결
    3. 제9기 정기주주총회 소집에 관한 사항
    - 2010.3.24 제9기 정기주주총회 개최 결의
    가결
    3
    (임시)
    2010.03.24
    1. 대표이사 회장 선임에 관한 사항
    - 라응찬 이사를 대표이사 회장으로 선임함
    가결
    2. 이사 보수에 관한 사항
    - 2010년도 이사 보수한도에 대하여 심의 및 승인
    가결
    3. 사외이사제도 운영관련 평가방법 등 결정에 관한 사항
    - 원안대로 승인,가결
    가결
    4. 소위원회 위원 선임에 관한 사항
    - 이사회 내 소위원회 위원 선임함.
    가결
    5. 이사회의장 / 선임사외이사 선임에 관한 사항
    - 전성빈 사외이사를 이사회의장으로 선임함.
    가결
    4
    (정기)
    2010.05.27
    1. 이사아닌경영진 선임에 관한 사항
    - 임기 만료된 최범수 부사장을 재선임함.
    가결
    2. 평가 보상 관련 규정 제정 및 개정에 관한 사항
    - 원안대로 승인, 가결함.
    가결
    3. 그룹 장기보상에 관한 사항
    - 원안대로 승인,가결
    가결
    4. 그룹 중장기 전략방향 재정립에 관한 사항
    - 원안대로 승인, 가결함.
    가결
    5. 상환우선주 상환에 관한 사항
    - 2003년 조흥은행 인수를 위해 발행한 상환우선주 중 상환기일이 도래한 것을 일정에 따라
    상환할 것을 결의함.
    가결
    6. 사채발행에 관한 사항
    - 당사 운영자금 및 사채 차환을 위한 공모사채 9,700억원 발행을 승인함.
    가결
    7. 신한맥쿼리금융자문(주) 자회사 제외에 관한 사항
    - 원안대로 승인,가결함.
    가결
    8. 개인신용정보 등의 제공 및 이용에 관한 지침 개정에 관한 사항
    - 원안대로 승인,가결함.
    가결
    5
    (정기)
    2010.08.25
    1. 이사아닌경영진 선임에 관한 사항
    - 위성호 부사장을 재선임하고, 민정기 전무를 신규 선임함.
    가결
    2. 사채발행에 관한 사항
    - 당사 운영자금 및 사채 차환을 위한 공모사채 9,000억원 발행을 승인함.
    가결
    3. 경영진 직위 체계 변경에 관한 사항
    - 전무 직위 신설에 따른 관련 규정 개정 등을 원안대로 승인함.
    가결
    6
    (임시)
    2010.09.14 1. 대표이사 사장과 관련한 현 상황의 처리에 관한 사항 가결
    1-가. 신상훈 대표이사 사장에 대한 직무집행정지 결의
    - 이사들의 논의를 거쳐 '신상훈 대표이사 사장에 대한 직무 집행정지 결의'를 안건으로 상정한 후,
    본 건 승인 가결
    가결
    1-나. 대표이사 사장 직무대행자 선임
    - 신상훈 대표이사 사장이 직무집행정지 됨에 따라, 대표이사 사장과 관련된 업무를
    라응찬 대표이사 회장이 겸임토록 결의
    가결
    7
    (정기)
    2010.10.30 1. 현 상황에 대한 수습방안에 관한 사항 가결
    1-가. 대표이사 직무대행 선임에 관한 사항
    - 이사들의 논의를 거쳐 류시열 이사를 대표이사 직무대행으로 선임할 것을 승인
    가결
    1-나. 이사보수에 관한 사항
    - 대표이사 직무대행 등 이사 보수 적용 기준을 승인
    가결
    1-다. 특별위원회 설치에 관한 사항
    - 지배구조 개선에 관한 논의를 위해 이사회 산하에 사외이사 전원과 대표이사 직무대행을
    구성원으로 하는 특별위원회 설치를 결의
    가결
    8
    (임시)
    2010.12.16
    1. 사채발행에 관한 사항
    - 당사 운영자금 및 사채 차환을 위한 공모사채 13,300억원 발행을 승인함.
    가결
    2. 2011년도 자회사 자금지원한도 승인에 관한 사항
    - 2011년도 중 자회사 자금지원한도를 30,100억원으로 승인함.
    가결
    3. 2011년도 사업계획 및 예산에 관한 사항
    - 당사 운영자금 및 사채 차환을 위한 공모사채 13,300억원 발행을 승인함.
    가결
    4. 이사에게 기 부여된 장기보상 처리에 관한 사항
    - 원안대로 승인함
    가결