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신한금융지주회사





이사회 규정

이사회의 구성

  1. 1. 이사회는 이사 전원으로 구성한다.
  2. 2. 이사회 의장은 매년 이사회 결의로 사외이사 중에서 선임한다.
  3. 3. 의장이 부재중이거나 유고시에는 이사회에서 정하는 순위에 따른 이사가 그 직무를 대행한다.

이사회의 역할

  1. 1. 이사회는 회사 및 자회사의 경영전략과 경영목표를 승인하고 그 이행 여부를 감독한다.
  2. 2. 이사회는 회사의 경영전략에 부합하는 리스크관리를 위한 환경 및 체제를 갖추어야 한다.

이사회의 소집

  1. 1. 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 구분하여 의장이 소집한다.
  2. 2. 정기이사회는 분기1회 소집하며, 임시이사회는 의장이 필요하다고 인정하는 경우 수시로 소집할 수 있다.

이사회의 결의사항

다음 각호의 사항은 이사회의 결의를 얻어야 한다.
그러나 관계법령 및 정관에 위배되지 않는 범위내에서 그 권한 중 일부를 이사회내의 위원회에 위임할 수 있다.
  1. 1. 주주총회 소집에 관한 사항
  2. 2. 주주총회 부의안건에 관한 사항
  3. 3. 중요한 규정의 제정 및 개폐에 관한 사항
  4. 4. 기본운영에 관한 사항
  5. 5. 자회사 등의 편입 및 제외에 관한 사항
  6. 6. 회사의 기업지배구조에 관한 사항
  7. 7. 이사 등에 관한 사항
  8. 8. 중요한 계약 등에 관한 사항
  9. 9. 고문, 명예이사 및 자문위원 등의 위촉에 관한 사항
  10. 10. 위원회 또는 회장이 특별히 부의하는 사항
  11. 11. 기타 법령 또는 정관에 의하여 이사회 결의가 필요한 사항